Allanan la sede de Banfield en una causa por presunto lavado y el club afirma colaborar con la Justicia
El Club Atlético Banfield fue uno de los 19 objetivos incluidos en una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a operaciones realizadas entre 2019 y 2023. Los procedimientos también alcanzaron a la financiera Sur Finanzas, relacionada a un expediente impulsado a partir de una denuncia de la DGI por lavado y evasión.
Según fuentes judiciales, el juez Luis Armella dispuso el congelamiento de cuentas, el levantamiento del secreto bancario y fiscal, y múltiples operativos simultáneos llevados adelante por la Policía Federal. En un expediente paralelo, la Justicia investiga un presunto préstamo de 2 millones de euros incorporado al patrimonio del club mediante un acuerdo con Auriga League S.A., que incluía además la cesión del 30% del pase del futbolista Agustín Urzi. Otro documento posterior, fechado en enero de 2024, habría ratificado esa operatoria y sumado una garantía adicional de un millón de euros.
Desde Banfield, en un comunicado oficial, señalaron que el club “se encuentra sometido a un procedimiento judicial” y que “nos pusimos a entera disposición de la Justicia, colaborando con todo lo necesario para que puedan desarrollar la investigación”. Mientras continúan los peritajes y el juzgado analiza documentación secuestrada, se espera que en los próximos días se definan nuevos pasos procesales.